Протокол № 1

Первого СОБРАНИЯ

«Ассоциации поддержки инновационных проектов»

«01» июля 2003 г.                                                                                                                    г. Измаил

Всего членов «АПИП»: -10

Присутствовало:- 9

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.            Обсуждение  и утверждение Устава,  Положения о профильных комитетах и

2.            Должностных инструкций «АПИП».

3.            Выборы Президента, Правления и Ревизионной комиссии «АПИП».

4.            Обсуждение и принятие размеров вступительных и членских взносов.

5.            Рассмотрение вопроса о поддержке заявленных инновационных проектов.

6.            Принятие плана работы на второе полугодие 2003 г..

7.             

1.  Выступил Геращенко А.Л. и предложил открыть первое Собрание членов Ассоциации.

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - 0

Далее он предложил избрать Председателем Собрания - Лихогляда К.А.., а секретарем -Балтина В.В..

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - 0

2.  По первому вопросу выступил Лихогляд К.А.. Он зачитал текст Устава и сказал, что ончетко отражает стратегические цели и задачи Ассоциации, является юридически грамотным документом, определяющим деятельность организации, и предложил утвердить Его без изменений.

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - О

Следующим выступил Геращенко А.Л.. Он зачитал текст «Положения о профильных комитетах» Ассоциации и сказал, что оно четко описывает структурный порядок работы членов Ассоциации и соответствует стратегическим целям организации. А также, является юридически грамотным документом, определяющим процедуру поддержки заявляемых проектов, и предложил утвердить Его без обсуждений, а изменения вносить позже по мере практической необходимости.

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - О

Далее выступил Балтии В.В.. Он зачитал тексты «Должностных инструкций» и отметил, что они разработаны на основе действующих стандартов предприятий, четко отражают обязанности, права и ответственность должностных лиц Ассоциации, являются юридически грамотными документами, которые хорошо определяют деятельность руководящего состава организации, и предложил утвердить Их без изменений. А их корректировку вносить по мере изменения требований стандартов и законодательства Украины.

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - 0

3.  По второму вопросу выступил Шатилов С.И. и предложил избрать:

Президентом Ассоциации - Лихогляда Константина Андреевича;

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - 0

Председателем Правления - Геращенко Андрея Львовича

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - О

Членами Правления (целым списком):

Балтина Владимира Вольдемаровича, Купчика Сергея Юрьевича, Бойко Петра Васильевича, Шатилова Сергея Ильича

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - 0

Председателем Ревизионной комиссии - Стрельца Игоря Геннадьевича

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - 0

Членами Ревизионной комиссии (целым списком):

Алейникова Андрея Владимировича Братановского Алексея Сергеевича

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - 0

4.  По третьему вопросу выступил Братановский А.А.. Он предложил определить размерывступительных и членских взносов для разных категорий членов Ассоциации следующим образом:

-        для для студентов, курсантов и молодежи от 18 до 25 лет вступительный взнос - 25 гривней

-        и членский взнос за полугодие 25 гривней;

-        для пенсионеров и временно неработающих по 15 гривней соответственно;

-        для работающих и служащих старше 25 лет вступительный -50 гр., а членский за полгода - 25 гривней;

-        для юридических лиц по 100 гривней соответственно.

После него выступил Алейников А.В. и предложил второй вариант:

-        для  физических лиц вступительный взнос - 50 гривней, членский взнос за полгода -25 гр.;

-        для юридический лиц по 150 гривней соответственно.

Далее выступил Стрелец И.Г. и предложил проголосовать за первый вариант взносов.

Проголосовали: «за» - 8;   «против» - 1;   «воздержалось» - 0

5. По четвертому вопросу выступили:

Геращенко А.Л... Он ознакомил присутствующих с целями, задачами и содержанием проекта «Система объективной самооценки» и предложил проголосовать за его поддержку Ассоциацией.

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - 0

Балтии В.В.. Он ознакомил присутствующих с целями, задачами и содержанием проекта «Система дистанционного обучения открытого типа для жителей малых городов», и реализовать его внедрение в г. Измаил. Он предложил организовать его поддержку Ассоциацией.

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - 0

6. По пятому вопросу выступил Лихогляд К.А.. Он зачитал План работы Ассоциации на второе полугодие 2003 года, копия прилагается, и предложил прейти к его обсуждению.

Выступили:

Купчик С.Ю.. Он сказал, что план необходимо дополнить следующим пунктом:

Провести рекламную компанию  Ассоциации в целях массового распространения идей

организации и привлечения в Ассоциацию инициативных и творческих жителей города.

Кечкин С.А.. Он предложил принять предлагаемый план за основу с учетом высказанного

предложения, но оформить его в виде Решения общего Собрания Ассоциации.

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - О

7.  Выступил Лихогляд К.А. и предложил закрыть первое Собрание членов Ассоциации.

Проголосовали: «за» - 9;   «против» - 0;   «воздержалось» - О

Председатель Собрания  подпись   К.А. Лихогляд

Секретарь Собрания        подпись    B.B. Балтии

УТВЕРЖДЕН

на Собрании членов АПИП

протокол №1

от "01" июля 2003г.

ПЛАН РАБОТЫ «АПИП»
на второе полугодие 2003 года

1.         Открыть счет в одном из банков города Измаил.

2.    Собрать не менее 5 инновационных проектов и подготовить их для заявления на грантовую поддержку.

3.    Провести рекламную компанию в средствах масмедиа для привлечения в Ассоциацию новых членов.

4.    Организовать и наладить Порядок внутреннего оборота документов

5.         Разработать русскую и английскую версии сайта АПИП и обеспечить его периодическое наполнение информацией о членах ассоциации, поддерживаемых проектов и ходе связанных с этим событий.

6.         Отработать систему рассылок по фондам и заинтересованным организациям.

7.    Провести конкурс на лучшую модель логотипа Ассоциации среди ее членов.

Председатель Собрания    подпись    К.А. Лихогляд

Секретарь Собрания         подпись     B.B. Балтии

УТВЕРЖДЕНЫ
на Собрании членов АЛИИ
протокол №1
от "01" июля 2003г.

Председатель Собрания    подпись   К.А. Лихогляд

Секретарь Собрания          подпись   B.B. Балтии